OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. w dniu 20.03.2025r.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi,
93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295398, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20.03.2026 r., które odbędzie się o godzinie 12:00 na terenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. składników aktywów trwałych w związku
   z przekazaniem WZL1 S.A. zdolności do wykonywania usług MRO, związanych z obsługą systemów zamontowanych na śmigłowcach AH-64 Apache.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Począwszy od 17.03.2026 r., przez 3 kolejne dni powszednie w sekretariacie Spółki będzie udostępniona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 19.02.2026 r. opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (poz. 7823) ogłoszenie o zwołaniu przez Spółkę na dzień 20 marca 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.