Walne Zgromadzenie
Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19.06.2026 r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).
Porządek obrad obejmuje:
- Otwarcie Zgromadzenia;
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2025; - Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2025;
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
- Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025;
- Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2025 rok”; - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
