Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.06.2023 r. na godzinę 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

 

Porządek obrad obejmuje:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
   z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2022.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
   i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.