Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2025r.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2025 r. na godzinę 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
    z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2024.

  5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2024.

  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024.

  8. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
    i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2024 rok”.

  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji wybieranych przez pracowników.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2025 r.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach Projektu Inwestycyjnego dotyczącego Centrum Serwisowego Silników AGT 1500 w Oddziale w Dęblinie.

  13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.