Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28.06.2024 r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).
Porządek obrad obejmuje:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2023.
- Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.
z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok”. - Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
