Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295398, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.06.2026 r. na godzinę 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

 

Porządek obrad obejmuje:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii C.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji imiennych serii C.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 6 porządku obrad są następujące:

  1. 8 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.108.350,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 5.810.835 (słownie: pięć milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:

  1. 300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji serii A o numerach:
    od nr A 000000001 do nr A 002300000
  2. 510.835 (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji serii B o numerach: od nr B 000000001 do nr B 003510835.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.032.280,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.703.228 (słownie: sześć milionów siedemset trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:

  1. 300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji serii A o numerach:
    od nr A 000000001 do nr A 002300000
  2. 510.835 (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji serii B o numerach: od nr B 000000001 do nr B 003510835
  3. 393 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii C o numerach: od nr C 000000001 do nr C 000892393”.